证券代码：872258

证券简称：金盛水产

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山东金盛水产股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 17 日，电话通知。 2.会议召开时间：2017 年 12 月 20 日 3.会议召开地点：公司会议室 4.会议召开方式：现场方式 5.会议召集人：董事会 6.会议主持人：董事长李明春先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东金盛 水产股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。 二、 议案审议情况 （一）审议《关于控股子公司拟向关联方申请贷款的议案》 1.议案内容： 公告编号：2017-011 2 结合业务发展情况，公司控股子公司渤海水产有限责任公司拟向 关联方滨州北海汇泰典当行有限公司申请贷款 500 万元，用于公司生 产经营。 2.表决结果： 董事李明春、张小飞、李金琛系本次交易的关联方，因此回避表 决，非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2018 年第一次临时 股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东 大会的议案》 1、议案内容： 提请公司拟于2018年1月5日召开2018年第一次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、回避表决情况： 本事项不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《山东金盛水产股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东金盛水产股份有限公司 董事会

2017 年 12 月 20 日