公告编号：2017-012 1 / 3

证券代码：872258

证券简称：金盛水产

主办券商：光大证券

山东金盛水产股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年 1 月 5 日 10 时 00 分 结束时间：2018 年 1 月 5 日 12 时 00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股 东大会的召开无需相关部门的批准。 公告编号：2017-012 2 / 3 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 2 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于控股子公司拟向关联方申请贷款的议案》。 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号： 2017-010）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 公告编号：2017-012 3 / 3 (二)登记时间: 2017 年 1 月 5 日上午 9:30-10:00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：山东省滨州市北海新区马山子镇高田 联系人：付长 玉 电 话：0543-5070561 传 真：0543-5070560 (二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 《山东金盛水产股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 山东金盛水产股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 20 日 照复印件、股东账户卡。 临时提案请于会议召开 10 天前书面提交至公司董事会。