证券代码：872258

证券简称：金盛水产

主办券商：光大证券

山东金盛水产股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五 次会议于 2017 年 11 月 13 日审议并通过： 任命李义军先生为公司副总经理，任职期限自 2017 年 11 月 13 日至本届董事会任期期满为止。 本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会 董事 5 人，间接持有公司股份 11,452,000 股，占股份总数的 36.94%，会议由李明春主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命副总经理李义军未持有公司股份。 (三)任命原因 因公司业务发展需要，任命李义军先生为公司副总经理职务。 二、 上述人员任免对公司的影响 本次副总经理任命将对公司生产经营决策具有积极作用。 公告编号：2017-004 2 三、备查文件目录 《山东金盛水产股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

山东金盛水产股份有限公司 董事会

2017 年 11 月 13 日