证券代码：872258

证券简称：金盛水产

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山东金盛水产股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 1 日，电话通知。 2.会议召开时间：2017 年 11 月 13 日 3.会议召开地点：公司会议室 4.会议召开方式：现场方式 5.会议召集人：董事会 6.会议主持人：董事长李明春先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东金盛 水产股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任李义军先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 公告编号：2017-003 2 拟聘任李义军先生为山东金盛水产股份有限公司副总经理。任期 为 2017 年 11 月 13 日起至本届董事会任期期满为止。根据全国中 小企业股份转让系统 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体 实施联合惩戒措施的监管问答》（股转公司公告【2016】94 号）的要 求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查 询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，李义军先生不 存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。 李义军，男，汉族，出生于 1972 年 12 月，中国国籍，无境外 永久居留权，1997 年 3 月至 1998 年 8 月，任职于天津市水产生物技 术开发中心并任中心试验站站长；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，任海 南省海富水产养殖有限公司技术总监；2002 年 3 月至 2003 年 3 月， 任海南省南疆生物技术有限公司黄流基地技术总监；2003 年 4 月至 2006 年 3 月，任海南省南疆生物技术有限公司林旺基地场长、公司 东线分公司总经理、技术总监；2006 年 3 月至今，任海南省南疆生 物技术的限公司总经理、技术总监；2009 年 11 月至今，任国家虾蟹 产业技术体系昌江试验站站长；2017 年 11 月至今，任山东金盛水产 股份有限公司副总经理。 2.表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会审议情况： 本议案不需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东金盛水产股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 公告编号：2017-003 3 特此公告。

山东金盛水产股份有限公司 董事会

2017 年 11 月 13 日