公告编号：2017-013 1 / 4

证券代码：872258

证券简称：金盛水产

主办券商：光大证券

山东金盛水产股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李明春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持 有表决权的股份 31,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定,所做决议合法有效。 公告编号：2017-013 2 / 4 (一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。 1.议案内容 具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。 2.议案表决结果： 同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案为关联交易事项, 由于本次全部出席股东均需回避表决, 因此本议案不回避表决。 (二)审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》 1.议案内容 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能 够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计 业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟聘请其为公司 2017 年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 公告编号：2017-013 3 / 4 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于提名张大腾先生担任公司监事的议案》 1.议案内容 张道伟先生因个人原因辞去公司监事职务。张道伟的辞职导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名张大腾为公司第一 届监事会监事,任期至本届监事会届满。 张大腾，男，生于 1990 年，本科学历，现任汇泰投资集团股份 有限公司董事。张大腾先生间接持有公司股份 15,229,337 股，持股 比例为 49.35%。张大腾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不 属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩 戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果： 同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案为关联交易事项, 由于本次全部出席股东均需回避表决, 因此本议案不回避表决。 三、备查文件目录 公告编号：2017-013 4 / 4 （一）《山东金盛水产股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会 议决议》

山东金盛水产股份有限公司 董事会

2017 年 12 月 29 日